Китайские банки присоединились к санкциям против России

Китайские банки присоединились к санкциям против России. И хотя официально Китай не вводил против РФ каких-либо финансовых ограничений, на протяжении последних трех лет коммерческие организации КНР заметно сократили участие во внешнеторговых сделках, задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи, а также с трудом открывают счета для иностранных граждан.

Напоминаем вам, что с 2018 года Гонконг начал автоматический обмен налоговой информацией с Российской Федерацией.

В 2017 году на Британских Виргинских островах (BVI) создана Система безопасного поиска бенефициарного владения (Beneficial Ownership Secure Search System – BOSS). Особенность системы заключается в том, что там указываются не только номинальные владельцы, но и реальные бенефициары, данные о которых, вероятно, будут брать от регистрационных агентов. Таким образом, с 2018 года власти BVI планируют регулярно отвечать на запросы российских органов ФНС и МВД, о составе участников и бенефициаров компаний, зарегистрированных на Островах. Как следствие, возникает риск раскрытия информации о бенефициарных собственниках компаний, что позволит предъявить им налоговые претензии, включая уголовную ответственность.

Дубай на сегодняшний день не раскрывает информацию о бенефициарах и владельцах счета, а также обладает рядом других преимуществ для ведения бизнеса.

Консультанты WHITESTANDARD подробно расскажут вам об особенностях и преимуществах бизнеса в Дубае и ОАЭ. Чтобы получить первую бесплатную консультацию, свяжитесь с нами.